一、标的企业简况标的企业基本情况标的企业名称河南中设智控信****公司注册地（住所）河南###市高新技术产业开###路9号2幢5层所在地区河南省###市法定代表人樊国涛成立时间********注册资本（万元）200.********人民币企业类****公司经济类型国有控股企业所属行业信息传输、软件和信息技术服务业/软件和信息技术服务业统一社会信用代码或组织机构代码********MA3X5Y1GXP经营规模小型经营范围信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统****网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；软件外包服务；云计算装备技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；5G通信技术****网设备销售；云计算设备****网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务****网数据服务；地理遥感信息服务；软件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备****网设备销售；动漫游戏开发；数字视频监控系统销售；工业自动控制系统装置销售；智能水务系统****网销售（除销售需要许可的商****网应用服务；智能农业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服###市政设施管理；数字视频监控系统制造；卫星技术综合应用系统集成；智能控制系统集成；安全技术防范系统设计施工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）职工人数8人是否含有国有划拨土地否股东数量（个）4内部审议情况股东会决议债权金额（万元）标的企业股权结构序号股东名称持股比例（%）持股数量（股）1广东中设智控科****公司********樊国涛263李琨********王百中4主要财务指标（万元）以下数据出自年度审计报告2023年度营业收入利润总额净利润798.********.********.********资产总额负债总额所有者权益463.********.********.********审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所备注以下数据出自标的企业财务报表报表日期营业收入利润总额净利润********.********.********.********报表类型资产总额负债总额所有者权益月报644.********.********.********备注重要信息披露是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移是标的企业原股东是否放弃优先受让权否企业管理层是否参与受让否重大事项及其他披露内容1.标的企业认缴注册资本为200万元，实收资本为200万元，已完成实缴。2.特别事项详见资产评估报告（国众联评报字（2024）第2-1588号）、审计报告（穗富会审字[2024]第********号）及法律意见书。3.标的企业股东不放弃优先购买权。4.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容并已自行完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方所有权利主张。5. 意向受让方须在承诺对产权转让材料和信息的充分了解，认同并接受标的企业及产权现状的前提下确认受让。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署产权转让合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。与转让相关的其他条件受让须知：1.意向受让方须在转让信息公告期截止之日17:00前办理完毕受让申请手续（含提交《产权受让申请书》及其附件材料、交纳诚意金或保证金等工作流程），受让申请手续办理时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向受让方在信息公告期内向中心提交《产权受让申请书》及其附件材料的行为，是对本公告所有披露事项（包括但不限于交易条件、转让底价等）的认可和接受。2.意向受让方应按信息公告要求在规定时间内向产权交易机构结算账户交纳保证金。********意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退回。意向受让方被确定为受让方后，保证金按照相关约定自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的，保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次###路返还。********本项目诚意金、保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，意向受让方应通过汇款、转账方式转入产权交易机构结算账户，并在付款凭证备注栏中注明“项目编号+资金用途”。********产权交易机构结算账户（用于诚意金、保证金和交易价款的收付）：账户名称：广东联合产权交****公司账号：****************开户行：中信银行###路支行3.意向受让方在办理意向登记手续并签订《尽职调查保密承诺函》后，可在信息公告期内查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。意向受让方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。4.产权交易机构对意向受让方提交的资料进行齐全性、规范性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料。经转让方和产权交易机构审核后，确定合格意向受让方。5.不涉及原股东优先购买权情况的：经公开征集仅产生一个合格意向受让方的，该合格意向受让方成为受让方，成交价按转让底价与受让方在《产权受让申请书》所填意向受让价格孰高原则确定；产生两个或两个以上合格意向受让****网络多次报价方式组织交易确定受让方。涉及原股东优先购买权情况的：经公开征集产生一个（含）以上非原股东合格意向受让方的****网络****网络竞价方式确定最终报价人，若最终报价人为原股东的，确定其为受让方。若最终报价人为非原股东合格意向受让方的，转让方以该最终报价人的最终报价征询原股东是否行使优先购买权：原股东放弃行使优先购买权的，由该最终报价人成为受让方；原股东行使优先购买权的，由原股东以该最终报价人的最终报价并按照产权交易机构的要求完成受让程序后成为受让方。6.受让方须在产权交易机构出具交易凭证前，按有关规定或约定向产权交易机构支付有关服务费用。本项目有关服务费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，受让方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户。********受让方应在付款凭证备注栏中注明“项目编号+资金用途”。********产权交易机构账户（用于收取服务费用）：账户名称：广东联合产权交****公司账 号：****************0003开 户 行：兴业银行广州分行营业部7.本公告所称意向受让方是指有购买拟转让产权意向并向产权交易机构提交书面受让申请材料的法人、自然人或非法人组织。本公告所称合格意向受让方是指经产权交易机构和转让方审核，符合受让方条件和转让要求并取得产权交易机构出具的《资格审核认定结果通知书》的意向受让方。本公告所称挂牌起始、截止日期即为本项目信息公告起始、截止日期，挂牌价格即为转让底价。8.资产评估基准日的次日起至工商变更完成之日（含）的损益处理：标的企业资产评估基准日的次日起至工商变更完成之日（含）的期间内产生的损益由工商变更后的标的企业股东按股权比例承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。9.资产评估报告中涉及的标的企业债权债务由本次工商变更后的标的企业享有和承担；资产评估基准日的次日起至标的企业工商变更完成之日（含）新增的债权债务由工商变更后的标的企业享有和承担；标的企业工商变更完成之日的次日起新增的债权债务由工商变更后的标的企业享有和承担。10.本次股权转让不涉及职工安置。受让方须同意本次股权转让后，标的企业与职工签订的劳动合同继续有效，相应劳动合同继续履行，社会保险关系正常接续，工龄亦连续计算。若存在需裁减在职员工的情况，应按照法律法规及当地政府有关规定执行。11.本次产权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权，交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。12.受让方应在《产权交易合同》签订且生效之日起5个工作日内付清全部产权交易价款。13.受让方须承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资，不以受让产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。合作机构信息 二、转让方简况 转让方名称 广东中设智控科****公司 转让方基本情况注册地（住所###市黄###路233号2号楼4层05房法定代表人谷冬超注册资本（万元）********.********人民币经济类型国有控股企业企业类****公司 所属行业信息传输、软件和信息技术服务业/软件和信息技术服务业内部决策情况董事会决议社会信用代码或组织机构代码9144********P经营规模小型 持有产（股）权比例********%拟转让产（股）权比例********% 产权转让行为批准情况国资监管###县级国资委监管 监管机构属地广东###市###市 国家出资企业或主管部门名称科学城（广州）投****公司批准单位名称科学城（广州）投****公司批准文件类型其他类型:科学城（广州）投****公司收文呈批表批准日期********批准文件名称/决议名称科学城（广州）投****公司收文呈批表

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